Futbolcuları dolandıran müdür: Para o kadar çoktu ki konutlarına gidildi

Bakırköy’de özel bir bankada müdürlük yapan Seçil Erzan, ortalarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera üzere futBOL dünyasından insanların da olduğu çok sayıda kişiyi 55 milyon dolar dolandırdığı savıyla tutuklanmıştı. Erzan tarafından dolandırıldığını tez eden ünlü isimler de tek tek adliyeye giderek savcıya söz vermişti. İsmi geçen banka Seçil Erzan’ın yaptığı süreçlerden habersiz olduklarını ve kabahatle alakaları olmadığını belirtirken, Erzan savcılığa verdiği ek sözde bankanın yaptığı süreçlerden habersiz olmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) istenen rapordaki bir ayrıntı dikkat çekti. Raporun hazırlanması basamağında BDDK tarafından bankaya sorulan bir soruya banka tarafından verilen yanıt, bankanın çekilen yüksek ölçüdeki nakit için müşteriyi arayıp nedenini sorduğu bununla da yetinmeyip müşterinin meskenine bir işçi göndererek müşterinin dolandırılmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. İlerleyen süreçte ise o müşterinin Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı savıyla savcılığa hata duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Milliyet’ten Damla Güler’in haberine nazaran; BDDK tarafından bankaya, “İnceleme çerçevesinde Seçil Erzan’a teslim edilen paraların bir kısmının bankanız nezdindeki hesaplardan çekildiği ve bunların yüksek dengeli olduğu anlaşılmaktadır. Yüksek dengeli nakit çekiliş hareketleri gerçekleştiğinde bankanız sisteminde nasıl bir ikaz ortaya çıkmakta ve ne tıp prosedürler işlenmektedir? Seçil Erzan’a teslim edilen paranın kaynağını oluşturan nakit çekişlerin bağlamında kelam konusu ikaz ve prosedürler nasıl işlenir?” sorusu soruldu.

Banka ise verdiği yanıtta, nakit çekim süreçlerinin hesap sahiplerinin kendisi tarafından yapıldığını lakin müşterilerden Bülent Ç.’nin vadesine bir gün kala parasını çekmek isteyince şüphelendiklerini belirtti. Banka müşterinin kesin ve geçerli bir talimatı olmasına karşın kendisiyle yüz yüze temasa geçtiklerini belirterek, “Kendisi bir yatırım fırsatı bulduğu için parasını çektiğini tabir etmiştir. Bununla da yetinilmemiş Avrupa 1. Özel Yatırım Merkezi Şubesi Yatırım Danışmanı O.A. müşteriden randevu alıp konutunda ziyaret etmiş ve kendisine toplumsal mühendislik yahut gibisi dış dolandırıcılık (savcılıktan arıyoruz, terör örgütüyle bağınız var üzere görünüyor, tüm paranızı şuraya bırakmanız gerekiyor vb. yöntemler) teşebbüsünde bulunulup bulunulmadığı istikametinde sorular sorarak müşterinin kendi isteği ile parayı çekip çekmediğini araştırmıştır. Müşteri bu çalışanımıza da mesken alacaklarını beyan etmiştir” formunda karşılık verdi.

2 MİLYON DOLARI ERZAN’IN GÖNDERDİĞİ ŞAHSA TESLİM ETTİ

Bankanın tüm sorularına karşın nakit parasını fona yatıracağını söylemeyen Bülent Ç. iki ay sonra ise Seçil Erzan hakkında hata duyurusunda bulundu. Bülent Ç. verdiği sözde Seçil Erzan’ı 2011 yılından beri tanıdığını ve inancını kazandığını söyledi. Erzan’ın yüzde 27 getiri sağlayan özel bir fondan bahsettiğini anlatan Bülent Ç., parasını bankaya teslim ettiğini düşünerek, bankada bulunan 2 milyon 198 bin dolarını çekerek Erzan’ın yönlendirdiği bir şahsa teslim ettiğini söyledi. Bülent Ç. bu teslimat karşılığında kendisine hem banka kaşesi hem de Seçil Erzan’ın ıslak imzası bulunan 3 evrak teslim edildiğini belirtti. (KAYNAK)