Futbolda dolandırıcılık soruşturmasında takipsizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “özel kapalı fon” sistemiyle ortalarında ünlü futbolcuların bulunduğu mağdurların dolandırıldığı teziyle yürütülen soruşturmada ‘bankacılık zimmeti’ istikametinden takipsizlik kararı verildi. Seçil Erzan’ın “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu” kapsamında ve alıkonulduğu argümanına yönelik soruşturmalar ise devam ediyor.

DHA’nın aktardığına göre başsavcılık tarafından verilen takipsizlik kararına nazaran, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim’in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak üzere 19 isim şikayetçi olarak yer aldı. Karara nazaran, kuşkulu Seçil Erzan hakkında banka müşterilerini dolandırdığı savıyla “nitelikli dolandırıcılık” ve “5411 sayılı Bankacılık Kanununa nazaran bankacılık zimmeti” kabahatlerinden soruşturmaya başlandı.

BDDK RAPORUNDA TOPLANAN PARA 43 MİLYON 920 BİN DOLAR VE 15 MİLYON LİRA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporuna yer verilen kararda, rapora nazaran Seçil Erzan’a türlü vakitlerde elden yahut nakden para veren 29 şikayetin bulunduğu, bu müracaat sahiplerinden bir kısmının paralarını kısmen yahut büsbütün geri alamadıklarını beyan ettikleri söz edildi. Bankaya ulaşan savlara nazaran şikayetçilerin tez ettikleri fiyatın 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira düzeyinde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde Türkiye’deki 23 bankayla eşleşen para hareketlerinin de incelendiği ve eşleşen para hareketlerinin tespit edilemediği kaydedildi.

BANKADA YÖNETİLDİĞİ TEZ EDİLEN ‘FON’ BULUNAMADI

Seçil Erzan’ın bilhassa Florya Şubesi’nde misyon yaptığı devirde Galatasaray Spor Kulübü’ne mensup şahıslarla yakın temas kurduğunun anlaşıldığı, Erzan ile tanışıklık, arkadaşlık, akrabalık münasebetleri bulunan müşterilerarasında nakit ve efektif teslimi gerçekleştiği, kimi müştekilerin bu münasebet çerçevesinde evrak dahi talep etmedikleri de belirtildi. Seçil Erzan’ın “fon vaadi, yüksek faiz, borç ve faizli ödünç para” olmak üzere 5 nedenle para alındığı, Erzan’ın inandırıcılık sağlamak için paranın geri verilmesinde banka içi süreçlerin devam ettiğine dair sözler kullandığı, bu paraların bankanın dâhil olduğu bir fon marifetiyle yönetildiğini söylediği yer aldı. Ayrıyeten Erzan’ın ‘fon’a yalnızca seçkin şahısların kabul edildiğini, yüksek yararlı ve yalnızca nakit para tevdiatı ve tahsilatı tekniğiyle çalışan, banka yöneticileri tarafından yönetilen, Galatasaray Spor Kulübü ile alakalı sembol bireylerin de yatırımcı olarak bulunduğunu lanse ettiği de belirtildi. Rapora nazaran kimi müştekiler Erzan’ın banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından yönetilen bir fonda para topladığını öne sürdü. Lakin banka yöneticileri tarafından yönetilen ve müştekilerden edinilen paranın kayden yahut nakden aktarıldığı bu türlü bir fona rastlanmadığı vurgulandı.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Seçil Erzan’ın sözünde müştekileri mevcut olmayan bir fona yatırım yapmaları için yönlendirdiği, Erzan tarafından alındığı sav edilen paraların ise banka kayıtlarına girmediği, Erzan’ın hizmet mukavelesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme üzere bir misyonunun bulunmadığı tespit edildi. Raporda müracaatta bulunma konusundaki takdirin BDDK’ya ilişkin olduğu belirtildi. BDDK tarafından savcılığa yazılı müracaat kuralının gerçekleşmediği belirtilerek Denizbank A.Ş, Seçil Erzan, Hessam Al Qassım, Shyayne Nelson, Bjron Lenzamann, Ahmed Mohammed Aqil Qassim Lqassım, Aazar Ali Khwaja, Burcu Çalıklı, Derya Kumru, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından bankacılık zimmeti bakımından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI KAPSAMINDA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan savcılık nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan Seçil Erzan ve Ali Yörük, Atilla ve Aslı Yörük hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu” kapsamında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

ERZAN’IN ALIKONULDUĞU SAVINA YÖNELİK SORUŞTURMA DA SÜRÜYOR

Ayrıca Erzan’ın banka idaresinin talebiyle Çorlu’daki konutunda alıkonulup İstanbul’a getirdiklerini sav ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında “Kişiyi hürriyetinden mahrum kılma” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ayrılmasına karar verildi. Kanıtların tam olarak toplanamadığı kaydedilerek bu soruşturmanın sürdüğünü belirtildi. (HABER MERKEZİ)